Milliárdos számlagyár bukott le: egy válogatott jégkorongozó is érintett az áfacsalásban

Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismét jelentős bűncselekményre derített fényt, melynek keretében egy bonyolult számlázási csalásra bukkantak, amelyben egy korábbi válogatott jégkorongozó is érintett. A bűnszervezet fiktív számlákat használt áfa-visszaigénylések hamisítására, és ezzel milliárdos kárt okoztak az államnak.

A nyomozás során a NAV 49 helyszínen tartott házkutatást, és 29 embert hallgatott ki, közülük ötöt őrizetbe is vettek. A csalássorozatot egy Fejér vármegyei férfi vezette, aki egy hierarchikusan felépített bűnszervezetet irányított. A bűnszervezet tagjai olyan cégeket hoztak létre, amelyek valós gazdasági tevékenységet nem folytattak, csupán fiktív számlákat állítottak ki, hogy azok áfatartalmát jogosulatlanul visszaigényelhessék.

A közlemény szerint a stróman személyek által vezetett cégeken keresztül jelentős vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A bűncselekmény szervezettségét titkos kommunikációs csatornák is segítették.

A jégkorongozó mellett sikeres üzletemberek is érintettek az ügyben, akik egy összetett cégláncolaton keresztül próbálták kijátszani az adóhatóságot. A hatóságok zárolták az érintett ingatlanokat és bankszámlákat, valamint több milliárd forint értékű autókat és készpénzt foglaltak le. Egy szakértő szerint a fiktív számlázás már a ’90-es évek óta ismert gyakorlat, de azóta a szabályozás szigorodott, így most nehezebb kijátszani a rendszert.

Bár a jelenlegi becslések szerint a csalásból eredő kár kétmilliárd forint, ez az összeg a végső nyomozati eredmények alapján akár 8-10 milliárd forintra is emelkedhet.

Forrás: Blikk